第57章 举牌第2/3段
齐北望惊道，“你说的是逍遥理财？”
“这只是其中一个而已。”赵晓城道，“省城成立专案组调查这起非法集资，不过钱财都已经被我们转移到几百个账户之中蛰伏起来，本来想通过地下钱庄转移出去，可是如今反洗钱和外汇管理那边查的厉害，我们也没有敢轻举妄动。”
齐北望道：“可是我怎么听说逍遥理财背后是石魁他们在操作？”
齐中原冷笑道：“他们自己也不知道在给谁打工。”
赵晓城忧心忡忡，“这些钱中，其中有些账户是被监控了的，我怕要是挪用这笔钱，恐怕会被经侦追溯到我们源头上。”
齐中原道：“那就谨慎一些，人行交易和反洗钱平台最多能够查到七八手的交易，你干财务出身的，想办法弄得隐蔽一些。”
“董事长，我们真要这样做？”
齐中原似乎下定了决心，“我们还有别的办法嘛？”他又吩咐道，“北望，你抽时间去重新弄一下你的护照，其他几个国家的签证，多准备几个，以备不时之需。”
“爹，那您呢？”
齐中原站了起来，“船要是沉了，你何时见过船长会弃船逃生？我让你这样做是做好最坏打算，更何况，我们现在虽然形势艰难，却也没有到山穷水尽的地步。”
齐中原胸中似有无尽豪情，他仿佛找到了当年带领天马集团南征北战时的感觉，朗然道：“关键一战，就在东华银行！”
第二天一早，李宜书刚到办公室，经侦科的小汪便打来电话，“李队，有线索！”
“什么线索？”
小汪道：“上次我们列入重点监控的几个账户，昨天夜间频繁发生5万元以下的转账交易，分别向新疆、湖南、广西的几个账户转账，经过四五手交易后，到了g省的一个信托公司。看来是要有动静了。”
李宜书暗想：“这些转账都是五万元以下，可以避开了人民银行的反洗钱身份识别，而且转账时间在夜间，这种操作显然不符合常理。”
于是吩咐小汪道：“你继续监测这些资金，还有了解一下这个信托公司的近期的项目。我现在就去找张局汇报工作，请他协调向人民银行发反洗钱协查函，看近期东华市银行内有没有类似的账户操作。“
按照人民银行规定，超过五万元以上的转账，都需要走大额支付系统，按反洗钱的规定，每一笔都要进行客户身份识别，对方通过五万元以下转账，可以有效规避这种识别。不过，对于低于五万元的，有些负责人的银行，也可以在反洗钱监测系统中上报可疑交易，从而甄别非法集资、反恐融资等洗钱行为。
当天晚上，有一笔信托资金进入了天马集团的下设的一家投资公司，并以股权交易的方式，支付到了石魁控制的一个个人账户名下。
第二天，天马集团在官方网站发布公告，其下属的东华市天马控股有限公司新增持有东华银行股份400万股，合计首次持有东华银行51股权，正式举牌东华银行。
这个新闻，在东华市金融圈引起了不小的震动。
天马集团如今陷入债务危机，竟然还能在这种逆境下增持东华银行股份，这一操作，显示出齐中原无与伦比的决心和勇气。
更重要的是，按照东华银行章程，天马集团将自动在董事会获得一个席位，与之对应的，东华银行同样增加一名独立董事，如此一来，东华银行的董事会成员将达到九人。
业界分析认为，如今东华银行即将上市，天马集团的这个操作，将对东华银行的权力结构产生极大的影响，甚至会影响到东华市的权力再分配。
据内部传闻，天马集团拟提名副行长兼风控总监刘建国为董事候选人，与之对应的，东华银行又聘请了hku大学的著名经济学家罗志森教授为独立董事。等十日后召开临时股东大会审批后，进入董事会。虽然银监局核准任职资格需要一段时间，但是按照公司法规定，董事资格经股东大会通过之后，便可以暂履职。
“真是岂有此理！”
王冲走进林天华办公室时，林天华正在发火，文件散落了一地。王冲认识林天华这么久以来，这是第一次见他发这么大的火气。
王冲没有作声，将地上的文件一一捡起，整理后反扣着放在了林天华办公桌上。林天华仍然兀自生气，王冲见他如此，也侧身静立在一侧。
过了片刻，林天华平静下来，冷然道：“四年前一幕要重演嘛？”
四年前，林天华与刘建国竞聘行长一事争以避开了人民银行的反洗钱身份识别，而且转账时间在夜间，这种操作显然不符合常理。”
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